Chính sách AML & KYC

1. Tuyên bố chính sách

BeeKo cam kết phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và hành vi lẩn tránh lệnh trừng phạt. Với tư cách là nhà cung cấp dành cho doanh nghiệp (B2B), chúng tôi áp dụng các biện pháp kiểm soát này đối với các mối quan hệ kinh doanh của mình. Các nhà vận hành được cấp phép vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra người chơi của chính họ.

2. Nhận biết đối tác kinh doanh (KYB)

Trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh, chúng tôi tiến hành thẩm định đối với nhà vận hành hoặc đối tác. Việc này bao gồm giấy tờ đăng ký doanh nghiệp và văn bản điều lệ, các giấy phép trò chơi đang nắm giữ và phạm vi của chúng, cũng như việc nhận dạng giám đốc và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng. Khi phù hợp, chúng tôi cũng yêu cầu thông tin về nguồn tiền và các khu vực tài phán nơi đối tác hoạt động.

Chúng tôi xem xét lại thông tin này định kỳ và bất cứ khi nào các tình huống liên quan thay đổi.

3. Nghĩa vụ KYC người chơi của nhà vận hành

Chúng tôi yêu cầu các nhà vận hành sử dụng nội dung của chúng tôi xác minh danh tính người chơi, sàng lọc người chơi theo các danh sách trừng phạt hiện hành, giám sát giao dịch của người chơi và tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố áp dụng đối với giấy phép của họ. Nhà vận hành vẫn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kiểm tra này đối với người chơi của mình.

4. Giám sát và hoạt động đáng ngờ

Chúng tôi giám sát các mối quan hệ kinh doanh và các khoản quyết toán của mình nhằm phát hiện hoạt động bất thường. Khi nghi ngờ có hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm tài chính khác, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt mối quan hệ và sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Lệnh trừng phạt và khu vực tài phán có rủi ro cao

Chúng tôi không thiết lập mối quan hệ kinh doanh với, hoặc xử lý giao dịch liên quan đến, các cá nhân hoặc tổ chức thuộc đối tượng của các lệnh trừng phạt hiện hành, hoặc các khu vực tài phán nằm trong danh sách đen của FATF (các khu vực tài phán có rủi ro cao bị kêu gọi hành động). Dịch vụ của chúng tôi không khả dụng tại các khu vực tài phán bị hạn chế, bao gồm: Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ, Vương quốc Anh, Pháp và các vùng lãnh thổ, Đức, Hà Lan và các vùng lãnh thổ, Tây Ban Nha, Áo, Các quốc gia thuộc danh sách đen của FATF.

6. Lưu giữ hồ sơ

Hồ sơ thẩm định và hồ sơ giao dịch được lưu giữ trong thời hạn ít nhất năm năm sau khi kết thúc mối quan hệ kinh doanh.

7. Liên hệ

Mọi câu hỏi về tuân thủ có thể được gửi đến beeko@beekoglobal.com.

8. Ngôn ngữ

Tài liệu này có thể được công bố bằng nhiều ngôn ngữ. Trường hợp có sự khác biệt giữa các phiên bản ngôn ngữ, phiên bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.